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标题: 办理POS机的骗局（完整版） [打印本页]

作者: 梨园小生 时间: 2017-12-27 14:44
标题: 办理POS机的骗局（完整版）
本帖最后由梨园小生于 2018-1-9 01:58 编辑

今天给大家讲两个办理POS机骗钱的案例。

一、骗取手续费

前天上午，朋友老金约我到八马茶楼喝茶。老金是做金融的，带了一个愁眉苦脸的中年男人来，介绍说是做外贸的老板，姓王。落座寒暄了几句后，老金说，这个王老板被骗了，想咨询一下该咋办。

王老板诉说了一下案情：

六月份，因业务需要，急需办理一个具有外汇结算功能的离线POS机，因为按正常手续办理需要提供银行交易流水等繁琐的手续，于是，就在网上寻求代办。不久，就有北京的一个网友告诉他可以代办，但必须要来公司考察。老王喜出望外，立即帮对方订了高铁车票，次日，对方便来了两个人，假模假样地翻看了一番资料，又在酒桌上商谈后，约定代理费五十万元。其后，老王又去了两趟北京，将POS机办回来了，随后，将代理费付给了对方。

蹊跷的是，当初验货的时候，

。

二、占用资金骗取利息

福建的柯老板在湖南长沙开了个茶叶批发店，有一天，来了个推销员对他说，只用交两千元押金，就可以租用一个POS机。为了图省事儿，便租了一个。不料，后来有几个小女孩来批茶叶，共刷了三十多万，却几天都没到账！柯老板当然出的证明，前来催要货物。于是，机的公司查询。

公司态度很好，反复解释说他们只是外包单位，需要去苏州总部查询。结果，一查就是三个多月，一会儿要客户开户行证明，一会儿要客户举着身份证在银行拍照，反复折腾。其间，多次报警，都被当做经济纠纷处理。

我带人去了现场，发现这个公司的执照仅是一个电子产品销售公。

抓他的依据：一、非经金融管理部门批准而从事金融活动，扰乱金融秩序；二、查看账目，仅在长沙就已经租出去2000多台POS机，且据大厦物业反映经常有人前来为不到账扯皮。据此，可以推断，这是一个与金融部门勾结的犯罪团伙占用后，骗取客户利息。

顺便说一句：问题解决后

忠告：办理金融业务，必须去有固定场所的正规金融机构，数额较大的，最好委托律师办理。

作者: 东湖 时间: 2017-12-27 14:57
嗯，今日说法。好事。

作者: 紫晶儿 时间: 2017-12-27 18:09
这贴就是个骗局

作者: 花开富贵 时间: 2017-12-27 19:19
都快全民皆骗了，赶紧来听听课

作者: 野妞 时间: 2017-12-27 22:05
骗子

作者: 天下白 时间: 2017-12-27 22:13
第一案例：设局

作者: 何红心 时间: 2017-12-27 23:26
唉！现在老柳二已经不搞笑了

作者: 梨园小生 时间: 2017-12-28 09:26

何红心发表于 2017-12-27 23:26
唉！现在老柳二已经不搞笑了

被麻婆整的没幽默感了。

作者: 梨园小生 时间: 2017-12-28 11:33

紫晶儿发表于 2017-12-27 18:09
这贴就是个骗局

没骗，刚刚写完。

作者: 天下白 时间: 2017-12-28 11:43

梨园小生发表于 2017-12-28 11:33
没骗，刚刚写完。

在哪里

作者: 梨园小生 时间: 2017-12-28 11:45

天下白发表于 2017-12-28 11:43
在哪里

就在这里呀，刚续写完的。

作者: 疯老爷子 时间: 2017-12-28 12:08
第一个案例没结果，是不是诈骗还不知道。

作者: 梨园小生 时间: 2017-12-28 12:09

疯老爷子发表于 2017-12-28 12:08
第一个案例没结果，是不是诈骗还不知道。

初步判断，应该是的。

作者: 疯老爷子 时间: 2017-12-28 15:53

梨园小生发表于 2017-12-28 12:09
初步判断，应该是的。

判断被印证之前就写出来，叫案例？还怪大家都骂你二？

作者: 梨园小生 时间: 2017-12-28 23:26
本帖最后由梨园小生于 2017-12-28 23:36 编辑

疯老爷子发表于 2017-12-28 15:53
判断被印证之前就写出来，叫案例？还怪大家都骂你二？

亏你还干过司法，略通文墨！

案例必须是印证后的事情吗？所谓案例是指人们对已经发生过的典型事件的记述，类似于故事，但又不是一般的故事，是含有问题或疑难情境在内的真实发生的典型事件。懂吗？你连啥叫案例都不懂，就蹦出来嚷嚷，咱俩到底谁二？

作者: 梨园小生 时间: 2017-12-28 23:30

疯老爷子发表于 2017-12-28 12:08
第一个案例没结果，是不是诈骗还不知道。

人家自己已经去北京咨询查证过了，机子是假的。但是，作为刑事诉讼的证据，必须将其书面化，懂吗？

作者: 疯老爷子 时间: 2017-12-29 09:21

梨园小生发表于 2017-12-28 23:26
亏你还干过司法，略通文墨！

案例必须是印证后的事情吗？所谓案例是指人们对已经发生 ...

你二，连名字都叫柳二

作者: 野妞 时间: 2017-12-29 17:22
是嘛，总算写点符合身份的文字。
我老人家且看看

作者: 野妞 时间: 2017-12-29 17:26
顺便说一句：问题解决后，长沙这几个茶叶店的小女孩特意跑来，要送给我几盒上好白茶和安化黑茶，我拒绝了。一来是我不爱喝茶，二来是怕万一麻婆知道了，又有了话柄，哈哈。
---
信你的邪，俺上哪知道去。
活个个鬼滴。
俺要知道早上督察那举报你一百回了都

作者: 梨园小生 时间: 2017-12-30 11:41

疯老爷子发表于 2017-12-29 09:21
你二，连名字都叫柳二

那我就没话说了

作者: 梨园小生 时间: 2017-12-30 11:43

野妞发表于 2017-12-29 17:26
顺便说一句：问题解决后，长沙这几个茶叶店的小女孩特意跑来，要送给我几盒上好白茶和安化黑茶，我拒绝了。 ...

原来你是尚未掌握确凿的证据呀？

作者: 野妞 时间: 2017-12-30 16:21

梨园小生发表于 2017-12-30 11:43
原来你是尚未掌握确凿的证据呀？

有本事你露出柳脚，一回整死你

作者: 野妞 时间: 2017-12-30 16:21
我老人家是不鸣则已，一鸣惊人

作者: 天下白 时间: 2017-12-30 22:41

野妞发表于 2017-12-30 16:21
有本事你露出柳脚，一回整死你

先露出一片柳叶看看风向

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