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标题: 艾格蒙联盟是干啥的 [打印本页]

作者: 再折长亭柳 时间: 2022-10-9 10:48
标题: 艾格蒙联盟是干啥的

1995年，世界各地的金融情报单位在比利时的艾格蒙特宫举行了首次会议，以会议召开地把该组织取名为“艾格蒙联盟”，它是一个国际反洗钱组织。该组织将全球银行之间，任何50万美元以上的款项转移，都收集起来分析，一旦发现可疑，立即将资料通知成员国司法部门进行调查。目前，全世界主要国家和地区都参加了这个组织。在亚洲，港台、日韩、印度、菲律宾等，都是这个组织的成员。

台湾陈水扁贪腐案，便是该组织提供线索破获。对于遏制贪官携款外逃、打击大规模洗钱到国外、坚决反贪肃贪的国家而言，这个组织无疑是个利器。

作者: 战斗鸡 时间: 2022-10-9 10:52
没大陆的事。

作者: 钟馗打鬼 时间: 2022-10-9 11:37
多蠢呢？

国际反洗钱组织总共有两个，一个是“FATF”，一个是“艾格蒙联盟”，中国加入的是前一个。前者是***组织，后者艾格蒙是非***组织，从职能和范围来说，前者更具有效能和执行力，根本不存在不利于所以如何如何的事情。

中国没加入可能和这个组织里有台湾有关系。

作者: 钟馗打鬼 时间: 2022-10-9 11:37

多乎哉发表于 2022-10-9 11:08
凡是不利于我朝的革命事业，坚决不参与，坚决拥护我朝的革命道路

比如你国美国不加入人全公约、反生化武器公约等很多国际组织。。。

作者: 河海森林 时间: 2022-10-9 12:08
有钱人会害怕的

作者: 再折长亭柳 时间: 2022-10-9 12:45

钟馗打鬼发表于 2022-10-9 11:37
多蠢呢？

国际反洗钱组织总共有两个，一个是“FATF”，一个是“艾格蒙联盟”，中国加入的是前一个。前者 ...

嗯，FATF确实有效的话，在严格实行外汇管制的大陆，怎么可能会有那么多贪官和官商勾结的奸商们能把黑钱洗出去？

作者: 再折长亭柳 时间: 2022-10-9 12:47

钟馗打鬼发表于 2022-10-9 11:37
多蠢呢？

国际反洗钱组织总共有两个，一个是“FATF”，一个是“艾格蒙联盟”，中国加入的是前一个。前者 ...

艾格豪是独立的純金融情报组织，不受其它因素影响。

作者: 再折长亭柳 时间: 2022-10-9 12:48

钟馗打鬼发表于 2022-10-9 11:37
多蠢呢？

国际反洗钱组织总共有两个，一个是“FATF”，一个是“艾格蒙联盟”，中国加入的是前一个。前者 ...

奥运会等，台湾省有没有参加？

作者: 钟馗打鬼 时间: 2022-10-9 13:24

再折长亭柳发表于 2022-10-9 12:45
嗯，FATF确实有效的话，在严格实行外汇管制的大陆，怎么可能会有那么多贪官和官商勾结的奸商们 ...

落配鸡防台，中国宣布几项制裁措施，其中之一就有断掉与美国的反洗钱合作。

根据透明国际组织的报告，美国是世界上跨境洗钱最严重国家之一。

作者: 钟馗打鬼 时间: 2022-10-9 13:28

再折长亭柳发表于 2022-10-9 12:47
艾格豪是独立的純金融情报组织，不受其它因素影响。

透明国际原话：the U.S. has reached its lowest score on the Corruption Perceptions Index (CPI) since 2012. The United States ranks second on the Financial Secrecy Index, between the Cayman Islands and Switzerland, and accounts for more than 20% of the global market for offshore financial services. The FinCEN files also revealed that $1 trillion in suspicious funds were laundered through U.S. banks, revealing significant gaps in U.S. anti-money laundering regulations. Companies paid a record $2.9 billion to resolve allegations of bribery of foreign officials.

作者: 钟馗打鬼 时间: 2022-10-9 13:29
不学无术，一切靠脑补，你懂个der

作者: 战斗鸡 时间: 2022-10-9 14:41
FATF旗下七个成员都是些什么国家？谁会到辣么穷的地方洗钱去啊？

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