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标题: 被骗皆因一个字-----贪 [打印本页]

作者: 再折长亭柳 时间: 2024-3-6 15:05
标题: 被骗皆因一个字-----贪
本帖最后由再折长亭柳于 2024-3-6 19:04 编辑

   昨天打麻将，电话不断，是一个朋友要带他的一个朋友要来见我，说有个案子想咨询，很急。我说我离开了牌局就成三缺一了，约好今天上午见。

   上午十点半，在圣贤雅居包间里见了面，朋友介绍，他带来的是一位公司老总，姓张，遇到了一个案子，想咨询一下该如何对待。接着，张总开始介绍案情：

   我一直和铁路局做生意，主要供应高铁上的一些耗材，我先后注册过4个公司，其中一个是我姐姐的姑娘当法人代表。我的本意是我年纪大了，想让她来接管生意，不料她不愿意做生意，宁愿去别人公司打工。因此，最近我就想把这个公司注销算了。前不久，玩手机，无意间看到一个广告，说因业务需要，急欲出价十万，收购一个公司，我就和对方李总联系了。李总说，他因偶遇老同学提携，要拉他一起做一单短平快的业务，因此，急需收购一个公司。我心里想，我手里这个要注销的公司岂不是可以废物利用转让给他吗？于是一番交流，李总便打来2000元定金，要求我把公司账户改成农行开户，并把单笔收付额度提高到200万以上，达到这些条件后，即刻补齐余款98000元，去工商局办理变更登记。我心想，我公司账户上又没有钱，人家又先付了2000定金，这事应该没啥风险，于是就喊来外甥女，带上身份证去照办了，并把新开户的银行U盾和密码都邮寄给了李总，坐等李总前来付款和办理工商登记。

不料，等了几天，没有等来李总，等来的是平顶山公安局打给我外甥女的电话，说有一起诈骗案，需要她去配合调查！我回电话说，这事都是我干的，她并不知情，我去行不行？办案人员说如果你也参与了，以后会找你的。结果，昨晚，外甥女住地派出所把她传唤过去，至今没有回来。因此，想咨询一下，我们算不算犯罪，应该怎么配合调查？因为我去了派出所，人家没人搭理我。

   听完后，我告诉他，如果经查证所述是实，你们应该没有构成犯罪，目前只是有嫌疑，洗清嫌疑需要证据和过程，仅凭账户是你们提供的，还不足以被批准刑事拘留。构成帮信类犯罪，必须主观上有故意，即明知，按说，你去银行开户，应该签署过不向他人提供账户帮助转账之类的告知书，你就应该预见到你把账户交给别人会有帮助犯罪的结果，由于犯罪分子并非直接要你提供账户，而是以购买公司的名义让你新开的，绕了个圈，把你蒙蔽了，使你应该预见而没有预见，属于疏忽大意，但并非明知。你是贪小利，吃了2000元的小蚯蚓，吞了一个大钩子。

   对对对！张总连声道：我只想到转让公司肯定要连同账户一起，我账户上又没有钱，也不会被骗，压根就没有想到账户会被拿去骗其他人，听平顶山警方说，所谓的李总，用这个账户还收了重庆、太原等好几个地方被害人的钱，大概有两百多万。奇怪的是U盾绑定的是我的手机号，但账户有钱款收付异动，我却从来都没有收到过短信通知呀！

哈哈，这就说明掌握U盾和密码的人对绑定的手机号码做了更新或做了手脚呀！我告诉他：这是对你有利的证据，对方不想让你知道异动，证明你们不是同伙，你也并非明知。

张总说：我现在最担心的就是怕外甥女为此在里面担惊受怕，落下什么毛病，那就太对不起我姐姐了！我的意思是如果我们有错，只要不牵涉外甥女，所有的损失我赔，两百万就赔两百万，要坐牢的话，该怎么办就怎么办！

我笑道：你的表态应该是由于不谨慎，不懂法，客观上给社会带来了麻烦，我愿意接受调查并承担后果。不要说该怎么办就怎么办，听着像赌狠，万一人家听了不舒服，在你嫌疑没查清之前，把你办到平顶山去，慢慢查，也不是不行呀。

张总点头：嗯，我是捉急，说话没细想。我外甥女什么时候能出来呢？

我点了一支烟：你外甥女只有把你供出来后，你到案了，把情况弄清楚了，她确实只是曾为你代持公司，才可以解除嫌疑。

张总说：哦，那应该很快，我恨不得现在就去，我昨晚去了，派出所说该找我的时候会找我，根本就不听我说，把我赶出来了。

我笑道：就怕你外甥女想当李玉和，打死也不说出你来，你又不是法人，人家找你干啥？你目前应该做的就是好好回忆，把经过写出来，再把微信里和李总的相关对话截图下来，连同去银行开户的相关材料等，都打印出来，一接到公安机关的通知，就带着去配合调查。

作者: 河海森林 时间: 2024-3-6 15:22
沙发

作者: 河海森林 时间: 2024-3-6 15:24
是的

作者: 蓝山 时间: 2024-3-6 15:39
看来“废物”真是被利用了

作者: 宽兮绰兮 时间: 2024-3-6 15:44
被骗子利用了，利用他的银行账户作了不法的事，帮信罪

作者: 知音 时间: 2024-3-6 15:57

这种连我都能看出来是骗局的事儿，张姓老总都看不出来？

作者: 知音 时间: 2024-3-6 15:58
并把新开户的银行U盾和密码都邮寄给了李总
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真够实在的。

只能报警了……

作者: 小红袄 时间: 2024-3-6 16:48
有人以朴素的认知避免了被骗。。铭记“好事不找我，找我没好事”

作者: 知音 时间: 2024-3-6 17:00

小红袄发表于 2024-3-6 16:48
有人以朴素的认知避免了被骗。。铭记“好事不找我，找我没好事”

天上不能掉馅饼

作者: 再折长亭柳 时间: 2024-3-6 17:57

知音发表于 2024-3-6 15:57
这种连我都能看出来是骗局的事儿，张姓老总都看不出来？

看完

作者: 再折长亭柳 时间: 2024-3-6 17:57

知音发表于 2024-3-6 15:57
这种连我都能看出来是骗局的事儿，张姓老总都看不出来？

看完

作者: 王幼君 时间: 2024-3-6 18:29

知音发表于 2024-3-6 15:57
这种连我都能看出来是骗局的事儿，张姓老总都看不出来？

得！露馅了！编的吧

作者: 平常人家平常心 时间: 2024-3-6 18:32
我司，有驻司律师，包年三万，就是在任何环节，提供法律咨询，这是常态

作者: 怜花绣屏 时间: 2024-3-6 18:42
现在的骗子太厉害了，防不胜防阿

作者: 平常人家平常心 时间: 2024-3-6 18:52
北街，新开业，中医医疗店，就是开背拔颧什么的，我也排队拿了一张免费体验卷。

作者: 再折长亭柳 时间: 2024-3-6 19:08
本帖最后由再折长亭柳于 2024-3-6 20:03 编辑

王幼君发表于 2024-3-6 18:29
得！露馅了！编的吧

真事

作者: 再折长亭柳 时间: 2024-3-6 19:08
本帖最后由再折长亭柳于 2024-3-6 19:09 编辑

王幼君发表于 2024-3-6 18:29
得！露馅了！编的吧

你做小买卖的，骗子不会找你下叉，你还是多留意一点电磨和大块头啥的。

如果我没猜错的话，那只你说要放生的比利时兔子，已经和萝卜块儿一起，变成你家茅坑里的巴巴了吧？

作者: 金豆豆 时间: 2024-3-6 19:38
由于犯罪分子并非直接要你提供账户，而是以购买公司的名义让你新开的，绕了个圈，把你蒙蔽了，使你应该预见而没有预见，属于疏忽大意，但并非明知。
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这种很难提供证据材料吧？

作者: 再折长亭柳 时间: 2024-3-6 19:43

金豆豆发表于 2024-3-6 19:38
由于犯罪分子并非直接要你提供账户，而是以购买公司的名义让你新开的，绕了个圈，把你蒙蔽了，使你应该预见 ...

有微信截图，对方让他去农行重新开设普通账户，并自存自取验证是否提高了额度。

作者: 金豆豆 时间: 2024-3-6 19:44
我参与变更过法人的程序。感觉这个有点奇怪啊！不是应该先变更其他的业务，最后才去银行办理变更手续么？莫名其妙先走银行程序怎么想都不正常~~~~

作者: 金豆豆 时间: 2024-3-6 19:45

再折长亭柳发表于 2024-3-6 19:43
有微信截图，对方让他去农行重新开设普通账户，并自存自取验证是否提高了额度。

微信截图是很不好采纳的。比如我用两个手机聊天，其中一个完全可以改成你柳警的名字，不是么？

作者: 再折长亭柳 时间: 2024-3-6 19:46

金豆豆发表于 2024-3-6 19:44
我参与变更过法人的程序。感觉这个有点奇怪啊！不是应该先变更其他的业务，最后才去银行办理变更手续么？莫 ...

都是2000定金闹的，要他满足账户条件后再确认交易、变更。

作者: 金豆豆 时间: 2024-3-6 19:47
我笑道：你的表态应该是由于不谨慎，不懂法，客观上给社会带来了麻烦，我愿意接受调查并承担后果。不要说该怎么办就怎么办，听着像赌狠，万一人家听了不舒服，在你嫌疑没查清之前，把你办到平顶山去，慢慢查，也不是不行呀。
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张总的心情还是可以理解的。毕竟算是牵连无辜的后辈~~~

作者: 金豆豆 时间: 2024-3-6 19:48

再折长亭柳发表于 2024-3-6 19:46
都是2000定金闹的，要他满足账户条件后再确认交易、变更。

那就还是风险意识不足造成的。。。。

作者: 再折长亭柳 时间: 2024-3-6 19:48

金豆豆发表于 2024-3-6 19:45
微信截图是很不好采纳的。比如我用两个手机聊天，其中一个完全可以改成你柳警的名字，不是么？

警察是会去查证核实的。结合案情和比对时间，截图应该是可以采信的。

作者: 再折长亭柳 时间: 2024-3-6 19:50

金豆豆发表于 2024-3-6 19:48
那就还是风险意识不足造成的。。。。

吞了2000元的蚯蚓，上钩了。

作者: 再折长亭柳 时间: 2024-3-6 19:50

金豆豆发表于 2024-3-6 19:48
那就还是风险意识不足造成的。。。。

吞了2000元的蚯蚓，上钩了。

作者: 知音 时间: 2024-3-6 22:07
：就怕你外甥女想当李玉和，打死也不说出你来，
————-
这时候就需要有个内部人通风报信，让他外甥女实话实说尽早脱身

作者: 知音 时间: 2024-3-6 22:07
还有下文吗？

作者: 湘女妃儿 时间: 2024-3-7 08:43
这个有教育意义
换成是我也会做，根本想不到被骗

作者: 宽兮绰兮 时间: 2024-3-7 08:51

知音发表于 2024-3-6 22:07
：就怕你外甥女想当李玉和，打死也不说出你来，
————-
这时候就需要有个内部人通风报信，让他外甥女 ...

没那么容易吧，法人就是要负责任的

作者: 宽兮绰兮 时间: 2024-3-7 08:54

湘女妃儿发表于 2024-3-7 08:43
这个有教育意义
换成是我也会做，根本想不到被骗

这个现在很多，给点好处，就放松警惕，身份证，信用卡，银行卡户，被利用来行骗，帮信罪，我也刚知道

作者: 再折长亭柳 时间: 2024-3-7 17:41

宽兮绰兮发表于 2024-3-7 08:54
这个现在很多，给点好处，就放松警惕，身份证，信用卡，银行卡户，被利用来行骗，帮信罪，我也刚知道

帮信罪的构成，不是只要提供了帮助就算，行为人主观上必须有故意----明知。

作者: 宽兮绰兮 时间: 2024-3-7 18:24

再折长亭柳发表于 2024-3-7 17:41
帮信罪的构成，不是只要提供了帮助就算，行为人主观上必须有故意----明知。

帮信罪是帮助信息网络犯罪活动罪，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。————————————————————
是有个明知。但是做为成年人，尤其是法人，应该预知到而没有预知到，就算明知

作者: 再折长亭柳 时间: 2024-3-7 18:56

宽兮绰兮发表于 2024-3-7 18:24
帮信罪是帮助信息网络犯罪活动罪，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、 ...

明知，是直接故意，应该预见而没有预见属于过失。

应该预见而没有预见属于无认识的过失。应当预见自己的行为会发生危害社会的结果，因为疏忽大意而没有预见，称为无认识的过失，结果的发生完全出乎意料，但是有预见义务，在认识特征上，疏忽大意的过失表现为应当预见但由于疏忽大意而没有预见，所以应该预见而没有预见属于无认识的过失。

作者: 再折长亭柳 时间: 2024-3-7 18:56

宽兮绰兮发表于 2024-3-7 18:24
帮信罪是帮助信息网络犯罪活动罪，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、 ...

作者: 宽兮绰兮 时间: 2024-3-7 19:33

再折长亭柳发表于 2024-3-7 18:56
明知，是直接故意，应该预见而没有预见属于过失。

应该预见而没有预见属于无认识的过失 ...

明知怎么认定，谁会承认自己直接故意，这不是得点，重点是有没有得好处，有没有造成严重后果

作者: 再折长亭柳 时间: 2024-3-7 21:24

宽兮绰兮发表于 2024-3-7 18:24
帮信罪是帮助信息网络犯罪活动罪，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、 ...

刚才朋友微信告知，张和外甥女都回来了，办案警官说，还会有其它立案了的地方的办案人会来传唤他们。我分析此案可能是按被害人所在地管辖的，案值又不够公安部跨省协调并案，各地只好各自为战，自然会顺藤摸瓜到武汉，因此，应该准备好案件经过材料和证据，附上已经来做过笔录的警官的联系电话，应对各地的调查。

作者: 再折长亭柳 时间: 2024-3-7 21:24

宽兮绰兮发表于 2024-3-7 18:24
帮信罪是帮助信息网络犯罪活动罪，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、 ...

作者: 再折长亭柳 时间: 2024-3-7 21:25

宽兮绰兮发表于 2024-3-7 19:33
明知怎么认定，谁会承认自己直接故意，这不是得点，重点是有没有得好处，有没有造成严重后果

你是没有学过犯罪构成，我就不和你抬杠了。

作者: 再折长亭柳 时间: 2024-3-7 21:25

宽兮绰兮发表于 2024-3-7 19:33
明知怎么认定，谁会承认自己直接故意，这不是得点，重点是有没有得好处，有没有造成严重后果

你是没有学过犯罪构成，我就不和你抬杠了。

作者: 宽兮绰兮 时间: 2024-3-8 08:17

再折长亭柳发表于 2024-3-7 21:24
刚才朋友微信告知，张和外甥女都回来了，办案警官说，还会有其它立案了的地方的办案人会来传唤 ...

还会被传唤吧，你的帐户用来诈骗了，不是明知就没事了，怪不得许多类似帮信发生，真正的骗子抓不住，帮信的还要申查管饭。赶紧的回家吧你们

作者: 知音 时间: 2024-3-8 08:19

再折长亭柳发表于 2024-3-7 21:25
你是没有学过犯罪构成，我就不和你抬杠了。

我也想知道，怎么认定是明知还是不知？

作者: 香樟树下 时间: 2024-3-8 08:23
凡事天下掉下的馅饼都特么的有毒

作者: 宽兮绰兮 时间: 2024-3-8 08:32

知音发表于 2024-3-8 08:19
我也想知道，怎么认定是明知还是不知？

不合理儿的法不是好法

作者: 再折长亭柳 时间: 2024-3-8 18:18

知音发表于 2024-3-8 08:19
我也想知道，怎么认定是明知还是不知？

犯罪构成里的明知，是指行为人在主观上知道自己的行为会有什么危害结果，并在客观上积极主动地去追求这种危害结果的发生。也就是说有主观故意。

作者: 再折长亭柳 时间: 2024-3-8 18:18

知音发表于 2024-3-8 08:19
我也想知道，怎么认定是明知还是不知？

作者: 再折长亭柳 时间: 2024-3-8 18:23

宽兮绰兮发表于 2024-3-7 19:33
明知怎么认定，谁会承认自己直接故意，这不是得点，重点是有没有得好处，有没有造成严重后果

犯罪中明知的情形认定如下：明知就是故意的意思，即明知自己的行为会发生危害社会的结果，并且希望或者放任这种结果发生，因而构成犯罪的，为明知。明知对危害结果的发生是积极追求的，这点与过失恰好是相反的。

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