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翻新版“庞氏骗局”百日吸金达24亿 [复制链接]

青尘

主楼

发表于 2013-9-16 19:06 |只看该作者 |正序浏览 |

　　红通网络传销，就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报，以制造特别赚钱的假象进而骗取更多投资。只不过，红通网站采用的变相传销手段更具欺骗性和隐蔽性
　　一个依托“红通660”网站，以纯资本投资为名空手套白狼，发展人员进行传销犯罪活动的网络特大传销案，近日被公安机关侦破。这个涉及全国25个省份20余万人，涉案金额高达24亿元的翻版“庞氏骗局”，其导演是美商红通Hootoot商务公司。
　　江苏省新沂市公安局经过4个月的细致取证和缜密侦查，一举破获该起公安部挂牌督办的“红通”网络特大传销案。截至目前，新沂警方已抓获涉案人员14人，逮捕11人，上网追逃3人。经公安部发起集群战役抓获200余人。红通网站在国内的网络骨干基本被一网打尽。
　　翻新版“庞氏骗局”
　　购买电子股进行“纯资本运作”
　　2012年4月7日，新沂市公安局网络警察大队在工作中发现，该市有上百人注册“红通660”网站会员，该网站大肆宣扬红通致富之道及相关操作流程，并极力推荐投资该网站一个名为“古泉”的电子股。警方研判发现，红通网站并无实质经营活动，只以注册会员方式发展下线，会员通过推荐下线购买电子股进行“纯资本”运作，以从事网络传销活动。
　　4月9日，新沂市公安局对红通网站立案侦查。同时组织技术人员打入红通网站内部，详细获取其经营模式及相关操作流程。调查发现，红通会员间流通资金均为会员投入，根本没有网站以外资金流入。
　　4月下旬，红通网站在新沂境内的主要犯罪嫌疑人史某进入警方视线。侦查人员查明史某在本市某汽车销售公司上班，成功将其抓获。经审查，史某系“新沂红通第一人”，在红通网站注册短短半年，发展下线数百人，通过发展会员、出卖虚拟产品等，非法获利100余万元。
　　“红通网络传销，就是‘庞氏骗局’翻新版。”新沂市公安局网警大队大队长王文彤告诉记者，就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报，以制造特别赚钱的假象进而骗取更多投资。“只不过，红通网站采用的变相传销手段更具欺骗性和隐蔽性”。
　　张女士是红通网络传销受害人之一，直到警方找到她调查取证，尚沉浸在“一夜暴富”幻想之中。张女士将其丈夫、公婆和娘家等亲人都发展成下线，但迄今为止，梦想也未曾照进现实。很多受害者如出一辙，对红通致富深信不疑，最终陷入精心编织的诈骗之局。
　　一夜暴富“C计划”
　　打着“高科技”幌子吸引会员
　　专案组深入侦查发现，红通网站由云某(现居美国)于2011年上半年创立于美国。该团伙由云某指挥领导，另有2至3名网络工程师，境内一人叫谢某，境外1至2人。创建伊始，云某推出红通A计划，即以购买该网站广告位为幌子，通过介绍他人注册会员并交纳31元注册费，推荐人可从中获得提成。因为不具诱惑力，几乎无人问津，没能带来收益。
　　眼看“A计划”无望，该团伙又推出所谓的“B计划”，即将注册会员交纳的注册费提高到110元，上线提成适当调整。但仍以广告位为幌子，通过在QQ群、语音聊天室、各类网站投资群中发布信息，以发展会员方式从事传销活动。但会员仍寥寥无几。
　　2012年1月，不甘寂寞的云某隆重推出红通“C计划”(加入资格从660元至12540元不等)，由庞某负责解释，境外工程师负责具体编程，境内工程师谢某负责完成程序对接。“C计划”打出时下流行的“云广告”、“高科技”幌子，并以投资该网站所谓的“只涨不跌”的“古泉”电子股获取高额收益为诱饵，以后注册会员注册费和购买“古泉”的资金，来支付上线奖金和“古泉”提成等，从而给人造成快速赚大钱的假象。
　　“‘C计划’推出之后，短短的3个多月，全国累计注册会员竟暴增至20余万人，涉案资金24亿元。”办案民警陈波感叹。
　　猎手和狡兔的角逐
　　嫌疑人叹终未逃脱天罗地网
　　犯罪嫌疑人在网上留的均为虚拟身份，且在不同区域，确定真实身份相当艰难。如果民警是猎手，那么这些虚拟身份的犯罪嫌疑人无异于狡兔，稍有风吹草动便逃之夭夭。网上作战，机会稍纵即逝。
　　侦查中，办案民警获取红通网站主要负责人“庞总”、“成功导师”、“淘宝”、“胡老大”等的QQ号码及手机号码。结合前期掌握线索，最终摸清“庞总”真名庞某，“淘宝”真名金某，“成功导师”系郜某夫妻等信息。
　　5月3日，专案组多路出击同时行动，对该案主要犯罪嫌疑人实施抓捕。当日，国内红通网站创立人之一庞某在河南濮阳落网，郜某夫妻和金某亦相继归案。
　　为防止网站关闭，专案组争分夺秒搜集固定相关电子证据。以注册会员中发展下线较多的为目标，侦查人员在5万多人的数据中锁定200多人。同一时间，警方对掌握的其他犯罪嫌疑人进行抓捕。
　　网名“胡老大”的网站客服胡某，户籍地安徽，却在江西南昌开户，且经常往返温州、金华、厦门等地，专案组根据住宿登记循线追踪，均先后扑空。最终，民警从网上获取胡某在福建武夷山的重要线索后，迅速赶赴蹲点守候。5月15日，终将胡某成功抓获。胡某说：“我换了这么多地方，终究没逃脱天罗地网。”
　　5月10日，红通网站境内工程师谢某在深圳归案。
　　7月9日，该案被公安部列为挂牌督办案件;7月13日，公安部发起集群战役，要求涉案各地负责对本地发展下线逾150人的骨干分子进行查处。红通网站在国内的网络骨干基本被一网打尽。
　　“站街”者的悲哀
　　新会员资金被团伙及上线占用
　　通过对犯罪嫌疑人进一步审查深挖，警方彻底揭开了红通网络传销犯罪的神秘面纱。
　　该传销网站以推出的虚拟红通币(H币)进行资金结算，1H币等于人民币1元，可以在会员间通过网站流通转让。现实中，会员间以银行卡转账、汇款等方式进行资金支付。新红通会员需交纳660元至12540元不等费用购买H币，获得准入资格。红通公司从新注册会员缴费中扣除440H币。红通会员按其发展的下线获得提成，按照每层每名会员数分别提成110H币、70H币、20H币、10H币、5H币、5H币(从公司扣除440H币中获得)和每层级每名会员每次交易(网站系统对红通股进行的自动交易)所得收益的1.5%，0.5%，0.25%，0.25%，0.25%，0.25%，提成从下线第一层至第六层止，依层递减。
　　为更具诱惑，该网站推出虚拟红通古泉产品，会员用H币购买该产品，原始股0.1元每股，只涨不跌。网站系统按计算好的价格将股出售，交易变为H币，会员收入(单位：H币)为拥有股数×当前股价。此外，红通网站还为会员发放奖金，从公司扣除会员缴费的440H币中支出，包含平安通道奖、财富通道奖、借力通道奖等7项奖金，以吸引更多会员注册投钱。
　　“说到底，就是拆东墙补西墙而已。”办案民警说。
　　在红通网络传销中，下线术语名叫“站街”，生动形象。90%的新注册会员只能靠边站着，他们投入的资金都被犯罪团伙及其上线占用。真正发财的只是传销金字塔塔尖上的那一小撮。新注册会员则是“金字塔”底座，底座越大，上层收益越多。无人注册之时，即是传销组织塌陷之日。　　
　　■链接
　　近日，河南省公安厅挂牌督办的一个涉案金额达3570余万元、涉及会员7700余人的鸿鑫商务集团特大系列网络传销诈骗案，由河南省开封市公安局成功告破，唐永等6名犯罪嫌疑人被依法刑事拘留。
　　经查，鸿鑫商务集团是一网络传销组织，成立于2010年4月初，谎称公司总部在美国，在多国设有办事机构，以网络VoIP电话拨打国内长途便宜为诱饵，吸纳人员入会从中收取加入费获利。该传销组织按照金字塔图层分析已经到达114层，涉及人员7700余人，涉案资金3570余万元。该组织实行网上注册，包括ID号、UID号、用户名、开户行账号等一系列信息专门从事网络传销诈骗，使受害人经济蒙受损失，个别受害人被骗金额竟高达万元以上。
　　□说“法” 提高识别防范能力筑牢防火墙
　　传销从线下转战线上并不新鲜，依托所谓的高科技、高回报率来诱使人们成为其会员，其招数也是老套路，可依然有人被吸引投资，不法分子正是利用了人们“逐利”和快速致富的心理。近年来，公安、工商等部门打击网络传销的力度不断加大，查处侦破了一批网络传销违法犯罪大案，但网络传销仍有蔓延之势。要遏制网络传销违法犯罪活动，首先要提高群众自身识别和防范传销的能力，这是第一道防火墙;其次，要严惩网络传销的组织者、领导者及其骨干人员;再次，建立打击和防范传网络销违法犯罪活动长效机制。

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