本帖最后由 再折长亭柳 于 2024-3-6 19:04 编辑
昨天打麻将，电话不断，是一个朋友要带他的一个朋友要来见我，说有个案子想咨询，很急。我说我离开了牌局就成三缺一了，约好今天上午见。
上午十点半，在圣贤雅居包间里见了面，朋友介绍，他带来的是一位公司老总，姓张，遇到了一个案子，想咨询一下该如何对待。接着，张总开始介绍案情：
我一直和铁路局做生意，主要供应高铁上的一些耗材，我先后注册过4个公司，其中一个是我姐姐的姑娘当法人代表。我的本意是我年纪大了，想让她来接管生意，不料她不愿意做生意，宁愿去别人公司打工。因此，最近我就想把这个公司注销算了。前不久，玩手机，无意间看到一个广告，说因业务需要，急欲出价十万，收购一个公司，我就和对方李总联系了。李总说，他因偶遇老同学提携，要拉他一起做一单短平快的业务，因此，急需收购一个公司。我心里想，我手里这个要注销的公司岂不是可以废物利用转让给他吗？于是一番交流，李总便打来2000元定金，要求我把公司账户改成农行开户，并把单笔收付额度提高到200万以上，达到这些条件后，即刻补齐余款98000元，去工商局办理变更登记。我心想，我公司账户上又没有钱，人家又先付了2000定金，这事应该没啥风险，于是就喊来外甥女，带上身份证去照办了，并把新开户的银行U盾和密码都邮寄给了李总，坐等李总前来付款和办理工商登记。
不料，等了几天，没有等来李总，等来的是平顶山公安局打给我外甥女的电话，说有一起诈骗案，需要她去配合调查！我回电话说，这事都是我干的，她并不知情，我去行不行？办案人员说如果你也参与了，以后会找你的。结果，昨晚，外甥女住地派出所把她传唤过去，至今没有回来。因此，想咨询一下，我们算不算犯罪，应该怎么配合调查？因为我去了派出所，人家没人搭理我。
听完后，我告诉他，如果经查证所述是实，你们应该没有构成犯罪，目前只是有嫌疑，洗清嫌疑需要证据和过程，仅凭账户是你们提供的，还不足以被批准刑事拘留。构成帮信类犯罪，必须主观上有故意，即明知，按说，你去银行开户，应该签署过不向他人提供账户帮助转账之类的告知书，你就应该预见到你把账户交给别人会有帮助犯罪的结果，由于犯罪分子并非直接要你提供账户，而是以购买公司的名义让你新开的，绕了个圈，把你蒙蔽了，使你应该预见而没有预见，属于疏忽大意，但并非明知。你是贪小利，吃了2000元的小蚯蚓，吞了一个大钩子。
对对对！张总连声道：我只想到转让公司肯定要连同账户一起，我账户上又没有钱，也不会被骗，压根就没有想到账户会被拿去骗其他人，听平顶山警方说，所谓的李总，用这个账户还收了重庆、太原等好几个地方被害人的钱，大概有两百多万。奇怪的是U盾绑定的是我的手机号，但账户有钱款收付异动，我却从来都没有收到过短信通知呀！
哈哈，这就说明掌握U盾和密码的人对绑定的手机号码做了更新或做了手脚呀！我告诉他：这是对你有利的证据，对方不想让你知道异动，证明你们不是同伙，你也并非明知。
张总说：我现在最担心的就是怕外甥女为此在里面担惊受怕，落下什么毛病，那就太对不起我姐姐了！我的意思是如果我们有错，只要不牵涉外甥女，所有的损失我赔，两百万就赔两百万，要坐牢的话，该怎么办就怎么办！
我笑道：你的表态应该是由于不谨慎，不懂法，客观上给社会带来了麻烦，我愿意接受调查并承担后果。不要说该怎么办就怎么办，听着像赌狠，万一人家听了不舒服，在你嫌疑没查清之前，把你办到平顶山去，慢慢查，也不是不行呀。
张总点头：嗯，我是捉急，说话没细想。我外甥女什么时候能出来呢？
我点了一支烟：你外甥女只有把你供出来后，你到案了，把情况弄清楚了，她确实只是曾为你代持公司，才可以解除嫌疑。
张总说：哦，那应该很快，我恨不得现在就去，我昨晚去了，派出所说该找我的时候会找我，根本就不听我说，把我赶出来了。
我笑道：就怕你外甥女想当李玉和，打死也不说出你来，你又不是法人，人家找你干啥？你目前应该做的就是好好回忆，把经过写出来，再把微信里和李总的相关对话截图下来，连同去银行开户的相关材料等，都打印出来，一接到公安机关的通知，就带着去配合调查。
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雷达卡
发表于 2024-3-6 15:05
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犯罪中明知的情形认定如下：明知就是故意的意思，即明知自己的行为会发生危害社会的结果，并且希望或者放任这种结果发生，因而构成犯罪的，为明知。明知对危害结果的发生是积极追求的，这点与过失恰好是相反的。
发表于 2024-3-8 08:19
发表于 2024-3-7 08:43
警察是会去查证核实的。结合案情和比对时间，截图应该是可以采信的。
