被骗皆因一个字-----贪

再折长亭柳

       昨天打麻将，电话不断，是一个朋友要带他的一个朋友要来见我，说有个案子想咨询，很急。我说我离开了牌局就成三缺一了，约好今天上午见。

      上午十点半，在圣贤雅居包间里见了面，朋友介绍，他带来的是一位公司老总，姓张，遇到了一个案子，想咨询一下该如何对待。接着，张总开始介绍案情：

     我一直和铁路局做生意，主要供应高铁上的一些耗材，我先后注册过4个公司，其中一个是我姐姐的姑娘当法人代表。我的本意是我年纪大了，想让她来接管生意，不料她不愿意做生意，宁愿去别人公司打工。因此，最近我就想把这个公司注销算了。前不久，玩手机，无意间看到一个广告，说因业务需要，急欲出价十万，收购一个公司，我就和对方李总联系了。李总说，他因偶遇老同学提携，要拉他一起做一单短平快的业务，因此，急需收购一个公司。我心里想，我手里这个要注销的公司岂不是可以废物利用转让给他吗？于是一番交流，李总便打来2000元定金，要求我把公司账户改成农行开户，并把单笔收付额度提高到200万以上，达到这些条件后，即刻补齐余款98000元，去工商局办理变更登记。我心想，我公司账户上又没有钱，人家又先付了2000定金，这事应该没啥风险，于是就喊来外甥女，带上身份证去照办了，并把新开户的银行U盾和密码都邮寄给了李总，坐等李总前来付款和办理工商登记。

   不料，等了几天，没有等来李总，等来的是平顶山公安局打给我外甥女的电话，说有一起诈骗案，需要她去配合调查！我回电话说，这事都是我干的，她并不知情，我去行不行？办案人员说如果你也参与了，以后会找你的。结果，昨晚，外甥女住地派出所把她传唤过去，至今没有回来。因此，想咨询一下，我们算不算犯罪，应该怎么配合调查？因为我去了派出所，人家没人搭理我。

     听完后，我告诉他，如果经查证所述是实，你们应该没有构成犯罪，目前只是有嫌疑，洗清嫌疑需要证据和过程，仅凭账户是你们提供的，还不足以被批准刑事拘留。构成帮信类犯罪，必须主观上有故意，即明知，按说，你去银行开户，应该签署过不向他人提供账户帮助转账之类的告知书，你就应该预见到你把账户交给别人会有帮助犯罪的结果，由于犯罪分子并非直接要你提供账户，而是以购买公司的名义让你新开的，绕了个圈，把你蒙蔽了，使你应该预见而没有预见，属于疏忽大意，但并非明知。你是贪小利，吃了2000元的小蚯蚓，吞了一个大钩子。

     对对对！张总连声道：我只想到转让公司肯定要连同账户一起，我账户上又没有钱，也不会被骗，压根就没有想到账户会被拿去骗其他人，听平顶山警方说，所谓的李总，用这个账户还收了重庆、太原等好几个地方被害人的钱，大概有两百多万。奇怪的是U盾绑定的是我的手机号，但账户有钱款收付异动，我却从来都没有收到过短信通知呀！

   哈哈，这就说明掌握U盾和密码的人对绑定的手机号码做了更新或做了手脚呀！我告诉他：这是对你有利的证据，对方不想让你知道异动，证明你们不是同伙，你也并非明知。

   张总说：我现在最担心的就是怕外甥女为此在里面担惊受怕，落下什么毛病，那就太对不起我姐姐了！我的意思是如果我们有错，只要不牵涉外甥女，所有的损失我赔，两百万就赔两百万，要坐牢的话，该怎么办就怎么办！

   我笑道：你的表态应该是由于不谨慎，不懂法，客观上给社会带来了麻烦，我愿意接受调查并承担后果。不要说该怎么办就怎么办，听着像赌狠，万一人家听了不舒服，在你嫌疑没查清之前，把你办到平顶山去，慢慢查，也不是不行呀。

   张总点头：嗯，我是捉急，说话没细想。我外甥女什么时候能出来呢？

   我点了一支烟：你外甥女只有把你供出来后，你到案了，把情况弄清楚了，她确实只是曾为你代持公司，才可以解除嫌疑。

   张总说：哦，那应该很快，我恨不得现在就去，我昨晚去了，派出所说该找我的时候会找我，根本就不听我说，把我赶出来了。

   我笑道：就怕你外甥女想当李玉和，打死也不说出你来，你又不是法人，人家找你干啥？你目前应该做的就是好好回忆，把经过写出来，再把微信里和李总的相关对话截图下来，连同去银行开户的相关材料等，都打印出来，一接到公安机关的通知，就带着去配合调查。

河海森林

沙发

河海森林

是的

蓝山

看来“废物”真是被利用了

宽兮绰兮

被骗子利用了，利用他的银行账户作了不法的事，帮信罪

知音

这种连我都能看出来是骗局的事儿，张姓老总都看不出来？

知音

并把新开户的银行U盾和密码都邮寄给了李总
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真够实在的。

只能报警了……

小红袄

有人以朴素的认知避免了被骗。。铭记“好事不找我，找我没好事”

知音

小红袄 发表于 2024-3-6 16:48
有人以朴素的认知避免了被骗。。铭记“好事不找我，找我没好事”

天上不能掉馅饼

再折长亭柳

知音 发表于 2024-3-6 15:57
这种连我都能看出来是骗局的事儿，张姓老总都看不出来？

看完

再折长亭柳

知音 发表于 2024-3-6 15:57
这种连我都能看出来是骗局的事儿，张姓老总都看不出来？

看完

王幼君

知音 发表于 2024-3-6 15:57
这种连我都能看出来是骗局的事儿，张姓老总都看不出来？

得！露馅了！编的吧

平常人家平常心

我司，有驻司律师，包年三万，就是在任何环节，提供法律咨询，这是常态

怜花绣屏

现在的骗子太厉害了，防不胜防阿

平常人家平常心

北街，新开业，中医医疗店，就是开背拔颧什么的，我也排队拿了一张免费体验卷。

再折长亭柳

王幼君 发表于 2024-3-6 18:29
得！露馅了！编的吧

真事

再折长亭柳

王幼君 发表于 2024-3-6 18:29
得！露馅了！编的吧

你做小买卖的，骗子不会找你下叉，你还是多留意一点电磨和大块头啥的。

    如果我没猜错的话，那只你说要放生的比利时兔子，已经和萝卜块儿一起，变成你家茅坑里的巴巴了吧？

金豆豆

由于犯罪分子并非直接要你提供账户，而是以购买公司的名义让你新开的，绕了个圈，把你蒙蔽了，使你应该预见而没有预见，属于疏忽大意，但并非明知。
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这种很难提供证据材料吧？

再折长亭柳

金豆豆 发表于 2024-3-6 19:38
由于犯罪分子并非直接要你提供账户，而是以购买公司的名义让你新开的，绕了个圈，把你蒙蔽了，使你应该预见 ...

有微信截图，对方让他去农行重新开设普通账户，并自存自取验证是否提高了额度。

金豆豆

我参与变更过法人的程序。感觉这个有点奇怪啊！不是应该先变更其他的业务，最后才去银行办理变更手续么？莫名其妙先走银行程序怎么想都不正常~~~~

金豆豆

再折长亭柳 发表于 2024-3-6 19:43
有微信截图，对方让他去农行重新开设普通账户，并自存自取验证是否提高了额度。

微信截图是很不好采纳的。比如我用两个手机聊天，其中一个完全可以改成你柳警的名字，不是么？

再折长亭柳

金豆豆 发表于 2024-3-6 19:44
我参与变更过法人的程序。感觉这个有点奇怪啊！不是应该先变更其他的业务，最后才去银行办理变更手续么？莫 ...

都是2000定金闹的，要他满足账户条件后再确认交易、变更。

金豆豆

我笑道：你的表态应该是由于不谨慎，不懂法，客观上给社会带来了麻烦，我愿意接受调查并承担后果。不要说该怎么办就怎么办，听着像赌狠，万一人家听了不舒服，在你嫌疑没查清之前，把你办到平顶山去，慢慢查，也不是不行呀。
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张总的心情还是可以理解的。毕竟算是牵连无辜的后辈~~~

金豆豆

再折长亭柳 发表于 2024-3-6 19:46
都是2000定金闹的，要他满足账户条件后再确认交易、变更。

那就还是风险意识不足造成的。。。。

再折长亭柳

金豆豆 发表于 2024-3-6 19:45
微信截图是很不好采纳的。比如我用两个手机聊天，其中一个完全可以改成你柳警的名字，不是么？

警察是会去查证核实的。结合案情和比对时间，截图应该是可以采信的。

再折长亭柳

金豆豆 发表于 2024-3-6 19:48
那就还是风险意识不足造成的。。。。

吞了2000元的蚯蚓，上钩了。

再折长亭柳

金豆豆 发表于 2024-3-6 19:48
那就还是风险意识不足造成的。。。。

吞了2000元的蚯蚓，上钩了。

知音

：就怕你外甥女想当李玉和，打死也不说出你来，
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这时候就需要有个内部人通风报信，让他外甥女实话实说尽早脱身

知音

还有下文吗？

湘女妃儿

这个有教育意义
换成是我也会做，根本想不到被骗